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Asesoría en el cumplimiento de la ley de prevención de lavado de activos El ingreso al sistema financiero de recursos provenientes de actividades ilícitas ha propiciado la emisión de una serie de normas para la prevención del lavado de activos en el mismo. En Ernst & Young lo asistimos en la verificación del cumplimiento de las mismas, así como en la identificación de oportunidades de mejora de control para la prevención del lavado de activos, sobre la base de su amplio conocimiento de la normatividad vigente y de las prácticas internacionales líderes para la prevención de este riesgo. Si tiene alguna consulta sobre este servicio, por favor llene el siguiente formulario:
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